山东高速信联支付被罚46万元,因未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告!曾因7项违规被罚264万元
交通银行烟台分行被警告并罚款40万元,因违反账户管理规定等
海阳珠江村镇银行被罚25万元,因未按规定履行客户身份识别义务
山东蓬莱农村商业银行被罚80万元,因流动资金贷款、个人贷款管理不到位