济宁农村商业银行被罚48.5万元，因与身份不明的客户进行交易等

近日，中国人民银行山东省分行官网公示的行政处罚决定书显示，济宁农村商业银行因未按规定履行客户身份识别义务、与身份不明的客户进行交易被罚款48.5万元。

同时，尚华（时任济宁农村商业银行股份有限公司运营管理部总经理）因对上述违法违规事实中的“未按规定履行客户身份识别义务”的行为负责被罚款1.5万元；陈辉（时任济宁农村商业银行股份有限公司业务发展部总经理）因对上述违法违规事实中的“与身份不明的客户进行交易”的行为负责被罚款1.5万元。

天眼查显示，济宁农村商业银行股份有限公司，成立于2016年，位于山东省济宁市，是一家以从事货币金融服务为主的企业。企业注册资本101918.9125万人民币，实缴资本101331.5346万人民币。